POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE” W DNIU 20.07.2015 ROKU

W posiedzeniu RN wzięło udział 8 członków RN oraz 3 członków spółdzielni. 

 

1. Zatwierdzono protokół Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2015 r.

 

2. Poinformowałem Radę o tym ,że zgodnie z upoważnieniem RN została podpisana  umowa na czas nieokreślony z zastępcą prezesa do spraw technicznych Panem Michałem Wojtasiewiczem.

 

Kopia umowy tak jak wszystkie umowy z zarządem jest do wglądu dla członków SM w dziale organizacyjnym.

 

3.Obowiązujące obecnie Zasady wynagradzania członków Zarządu ostatni raz były zmieniane przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2012 r.

 Zdaniem części członków Rady Nadzorczej należy dokonać zmiany tych Zasad.
Przykładowo już od dwóch lat Rada Nadzorcza robi odstępstwo od zapisu mówiącego, że nagrodę roczną należy przyznać członkom Zarządu do końca marca. Bardziej zasadne jest przyznawanie nagrody dopiero po przedstawieniu Radzie Nadzorczej informacji o stanie Spółdzielni, po przedstawieniu bilansu, danych ze sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za rok ubiegły. 

 

Po nieco burzliwej dyskusji RN zgodziła się, co do następujących zasad, które mają być uwzględnione w nowym projekcie, na następne posiedzenie:

 

 Nagroda roczna może być wypłacona fakultatywnie do końca maja dopiero po przedstawieniu Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu.

    Sprawozdanie Zarządu musi zawierać wymienienie wybitnych osiągnięć poszczególnych członków Zarządu, które będą uzasadniać przyznanie nagrody rocznej.

    Nagroda roczna może być przyznana tylko jeden raz w roku.

    Wysokość nagrody rocznej będzie liczona od wysokości podstawy wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego.

    Członek Zarządu musi przepracować w Spółdzielni minimum pół roku, za rok, za który przyznawana jest nagroda.

    Jeśli Rada Nadzorcza udzieli członkowi Zarządu karę porządkową to nie otrzyma on za dany kwartał premii.

    W nowych Zasadach mają znaleźć się wszystkie sytuacje opisane w § 12 pkt 8 Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni, z wyłączeniem ustępu o spóźnieniach. Premia kwartalna nie będzie przyznawana w przypadku stwierdzenia któregoś z opisanych w ww. regulacji zdarzeń.

    Premia kwartalna będzie przyznawana przez Radę Nadzorczą po otrzymaniu wykazu realizacji decyzji i uchwał Rady Nadzorczej za dany kwartał, po ocenieniu raportów Zarządu (brak wykazu lub raportów powoduje, że Rada Nadzorcze może odstąpić od przyznania premii kwartalnej).

    Przed przyznaniem premii kwartalnej, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, każdy członek Zarządu ma prawo wypowiedzieć się na temat ocenianego kwartału, wysłuchać uwag i zarzutów poszczególnych członków Rady Nadzorczej, ustosunkować się do ewentualnych uwag i zarzutów. 

4.Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do podjęcia kroków w sprawie uzyskania przychodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców będący właścicielami urządzeń przesyłowych oraz przedstawienie wyników podjętych działań – termin realizacji październik 2015.

 

Sprawa nie jest prosta , choć na terenie SM znajduje się dużo obiektów należących do dostawców różnych mediów. SM mogłaby mieć z tego tytułu dodatkowe dochody ale jak podkreśliła radca prawny SM:

 

a/jeżeli ustanowiono aktem notarialnym  nieodpłatną służebność z tego tytułu, to nie można już tego zmienić.

 

b/jeżeli tego tak nie zrobiono , co nie jest rzadkim przypadkiem, to należy wystąpić do właścicieli danego urządzenia z żądaniem stosownych opłat. Jeżeli nie da się tego załatwić ugodowo , pozostaje zawsze droga sądowa, ale trzeba zacząć od propozycji ugody.

 

5.W sprawach różnych poruszono miedzy innymi:

 

- W budynku przy ul. Lokajskiego 28 znajduje się łazienka/umywalka w pomieszczeniu gospodarczym. Z relacji mieszkańców myją się tam robotnicy, wykonujący na zlecenie Spółdzielni prace remontowe w okolicznych nieruchomościach. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedstawienia informacji czy z tego tytułu pobiera się od firmy budowlanej opłaty, w jakim wymiarze. Czy te pomieszczenia są dzierżawione firmie budowlanej?

- W budynku przy ul. Raabego 4 zamontowano nieestetyczny kosz na ulotki pomimo uwag i protestów. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do zdemontowania kosza.

-Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przesłania mailem lub zamieszczenia w segregatorze z bieżącą korespondencją Rady Nadzorczej kopii umów sponsorskich na finansowanie modernizacji placów zabaw jakie zawarł Zarząd (zwłaszcza z firmą Orange i Carrefour).

-Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do zamieszczenia w bieżącej korespondencji Rady Nadzorczej umowy nr 58/2015 z firmą PIMA ws. pomieszczenia po zsypowego.

- Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do udzielenia informacji kiedy zostanie zakończona wymiana okien w pomieszczeniach pozsypowych oraz kiedy zostaną poprawione zabezpieczenia przeciw gołębiom (tzw. kolce).

-Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia informacji ws. zmiany mocy zamówionych wraz z dokumentami (zamieścić w bieżącej korespondencji Rady Nadzorczej kopie umowy z dostawcą oraz złożone przez Zarząd wnioski o zmianę mocy) – termin realizacji na posiedzenie w sierpniu 2015 r.

-Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wyjaśnienia sprawy wynajmowania miejsc parkingowych na poziomie -1 w budynku przy al. KEN 36 mieszkańcom. Czy są wynajmowane, w jakich cenach, ile miejsc jest wynajętych. Czy zdarzają się sytuacje, że parkują osoby nieuprawnione legitymujące się „dziwnymi dokumentami” tj. abonamenty na kilkadziesiąt lat wydanymi jakoby przez poprzedni Zarząd.

-Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do udzielenia informacji w sprawie wyniku przetargu na remont balkonów w budynku przy al. KEN 36A oraz informacji o możliwość i zasadność ogłoszenia przetargu na remont wszystkich balkonów w nieruchomości.

Kolejne posiedzenie RN odbędzie się 24 sierpnia.