Posiedzenie 8.08.2012 r.

Szanowni Państwo, gorąco przypominam, że w posiedzeniach RN zgodnie z Regulaminem RN udział mogą brać Przedstawiciele SM.
Ze względu na małą salę, jaką dysponujemy prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w dziale organizacyjno-prawnym.

W posiedzeniu  8.08.2012 r  udział brali:
 wszyscy członkowie RN oraz członkowie Zarządu
Przedstawiciele: 1. Kidawa Krzysztof 2. Terpiłowska Grażyna 
Obsługa prawna: adw. Monika Jajdelska

Proponowany porządek obrad:
1/Sprawy organizacyjne , ubezpieczenie, zgoda na dostarczanie dokumentów, możliwe terminy kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2/Sprawa rozwiązania umów o pracę z byłym zarządem
3/Sprawa rozwiązania umów z dotychczasowymi kancelariami prawnymi( wykaz spraw) Nawiązanie umów z nowymi kancelariami.
4/Sprawa ewentualnych podsłuchów i programów szpiegujących
5/Sprawa ewentualnego czasowego oddelegowania 3 członka Rady Nadzorczej do pełnienia roli trzeciego członka zarządu lub inne rozwiązania .
6/Sprawa wynagrodzenia oddelegowanych do zarządu członków Rady Nadzorczej
7/Sprawy umów z firmami ARCHE, LEHBOR, FASTKOMPUTER
8/ Sprawa wyboru komisji do przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu i określenia zasad tego konkursu.
9/Sprawy różne.  
W wyniku dyskusji nad porządkiem obrad dokonano następujących zmian:
 

PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD

1/ Zatwierdzenie protokołu nr 8/2012

2/Sprawy organizacyjne , ubezpieczenie, zgoda na dostarczanie dokumentów, możliwe terminy kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3/Sprawa rozwiązania umów o pracę z byłym zarządem .

4/Sprawa rozwiązania umów z dotychczasowymi kancelariami prawnymi( wykaz spraw)

Nawiązanie umów z nowymi kancelariami.

5/Sprawa ewentualnych podsłuchów i programów szpiegujących

6/Sprawy umów z firmami ARCHE, LEHBOR,  FASTKOMPUTER

7. sprawy różne

8/ Sprawa wyboru komisji do przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu i określenia zasad tego konkursu.

9/Sprawa ewentualnego czasowego oddelegowania 3 członka Rady Nadzorczej do pełnienia roli trzeciego członka zarządu lub inne rozwiązania .

10/Sprawa wynagrodzenia oddelegowanych do zarządu członków Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu zdecydowaliśmy, że dyżury członków Rady będą odbywały się częściej od 1 września. Jeżeli mają Państwo jakieś propozycję na dodatkowe terminy, zmiany godzin itd to czekamy na wszelkie uwagi.