W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady, Zarząd , główny księgowy oraz obsługa prawna i organizacyjna.
K. Szarecki stwierdził, że do końca 2017 r. Rada Nadzorcza planowo będzie podejmowała decyzję w sprawie nowego regulaminu rozliczania wody, więc zaproponował, aby wykreślić ten punkt z porządku obrad, na co RN wyraziła zgodę.
1/ Rada Nadzorcza zatwierdziła ostatni protokół RN z wprowadzonymi poprawkami.
2/Prezes M. Wojtasiewicz przedstawił główne założenia do Planu Remontów na 2018 r.
• kontynuacji remontu balkonów przewidzianych do realizacji na 2018 rok w ramach opracowanego w 2015 r. Planu remontu balkonów w latach 2015-2019;
• kontynuacji remontu klatek schodowych;
• realizacji projektu likwidacji barier architektonicznych;
• sukcesywnej wymianie oświetlenia na oświetlenie LED;
• likwidacji hydroforni i sieci wodociągowych podwyższonego ciśnienia i rozpoczęciu prac projektowych;
• remontach i koniecznych wymianach instalacji zapewniających utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie technicznym lub wynikających z obowiązujących przepisów;
• remontach węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i cyrkulacji w budynkach na podstawie wykonanych w ramach bieżącej konserwacji (i w ramach kwoty ryczałtowej) audytów technicznych.
Całkowita wartość prac przewidzianych do realizacji w 2018 roku wynosi 4 292 500,00 zł.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu remontów na 2018 rok.
3/Prezes A. Gawlik przedstawił warianty Planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok.
W dyskusji poddano analizie najważniejsze kwestie:
• wykorzystania pożytków z mienia Spółdzielni w celu obniżenia opłat eksploatacyjnych;
• kumulacji środków dla zabezpieczenia przyszłych zobowiązań w, być może, przegranych sprawach sądowych;
• zwiększenia liczby członków Spółdzielni w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
• kosztów obsługi Zarządu;
• kosztów ogólnych Spółdzielni;
• kosztów obsługi prawnej;
• bilansowania kosztów dla nieruchomości nr 1, 4, 6, 7 i 9.
Rada Nadzorcza wyznaczyła główne założenia do planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok. Podjęto decyzję o wyborze wariantu w którym m.in. ograniczone zostaną podwyżki, a ok. 0,5 mln zł z nadwyżki bilansowej zostanie przeznaczone na obniżenie opłat eksploatacyjnych.
Dla nieruchomości przy ul. Lanciego 9 koszt eksploatacji ma wynieść, tak jak w planie dla reszty nieruchomości, 0,70 zł/m².
Zobowiązano zarząd do przygotowania symulacji wzrostu kosztów w każdej nieruchomości dla lokalu o powierzchni 50 m².
4/Zarząd przedstawił informacje dotyczące wykonania zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
Po zakończonej dyskusji Rada Nadzorcza w wyniku tajnego głosowania przyznała premie dla członków Zarządu w wysokości:
Prezes M. Pykało 16,2 %
Prezes A. Gawlik 14,0 %
Prezes M. Wojtasiewicz 18,3 %
5/ W sprawach różnych omówiono m.in :
- RN zaakceptowała proponowane przez Zarząd działania
mające
na celu doprowadzenie do porozumienia między Spółdzielnią i Miastem
Stołecznym Warszawa w zakresie regulacji sporu wokół opłat za dzierżawę
29-letnią działek przy ul. Migdałowej/Lanciego oraz regulacji stanu
prawnego tych nieruchomości.
- pismo przesłane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie do Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z prośbą o wyrażenie zgody na postawienie przy szkole budki strażniczej dla osoby przeprowadzającej dzieci przez ulicę.
RN nie wyraziła zgody na postawienie takiej budki.
Kolejne posiedzenie RN pod koniec listopada.
