Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 15.05.2017 r

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Rady, okresowo członkowie zarządu oraz jeden  członek SM.

 Obecna była obsługa prawna i organizacyjna.

 

1/ Zatwierdzono z poprawkami protokół RN  z ostatniego posiedzenia. 

2/ Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia treści Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

 

3/ Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2016 

Komentując sprawozdanie finansowe za 2016 r., Prezes M. Pykało podkreślił, że wynik bilansowy Spółdzielni uległ znacznej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego, a poziom płynności finansowej (pomimo nieznacznego pogorszenia) pozostaje na bezpiecznym poziomie.

 

4/ Prezentując Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2016, Prezes M. Pykało wskazał jako najważniejsze wydarzenia  ubiegłego roku:  

   1) zmniejszenie zatrudnienia z 39 do 35 osób,
2) zmianę podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu,
3) lustrację w zakresie prawidłowości działalności statutowych organów Spółdzielni,
4) poprawę systemu windykacji należności i w konsekwencji znaczny spadek zadłużenia,
5) podział Spółdzielni poprzez wydzielenie z jej zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej "Migdałowa",
6) przeprowadzkę biura Spółdzielni do nowej lokalizacji.

 

Prezes A. Gawlik zwrócił uwagę, że nieruchomości w Spółdzielni osiągnęły za 2016 r. ujemny wynik w łącznej wysokości ponad 867 tys. zł i że jedynie dwie nieruchomości uzyskały nadwyżkę przychodów nad kosztami.
Zaznaczył, że bezwzględna wartość zadłużenia w Spółdzielni jest nadal bardzo wysoka, a zatem nie ma możliwości obniżenia stawek eksploatacyjnych.
 

Prezes M. Wojtasiewicz poinformował, że w 2016 r. Spółdzielnia konsekwentnie realizowała (przyjęte jeszcze w  2014 r.) założenia dotyczące prac remontowych i konserwacyjnych, a jej starania mające na celu wzmocnienie współpracy z mieszkańcami przyniosły efekt w postaci dobrego rozeznania ich potrzeb.

 

5/ E. Wargocka poinformowała, że Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej został przygotowany z  uwzględnieniem zaleceń polustracyjnych i dokonała podsumowania najistotniejszych proponowanych zmian.

 

6/W tajnym głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 26/2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu za 2016 rok 

M. Pykało        8,3%
M. Wojtasiewicz        8,4%
A. Gawlik        4,4%.

 

 

7/   W sprawach różnych poruszono miedzy innymi sprawy:

 

- Na wniosek M. Czarneckiej Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do ponownego zanalizowania rozkładu miejsc postojowych w enklawie Lasek Brzozowy 9 i 12 oraz Lanciego 6, przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wykorzystania (zagospodarowania) wąskiego pasa zieleni w celu zwiększenia liczby miejsc postojowych i  poinformowania Rady Nadzorczej o wynikach ww. konsultacji.

 

- Na wniosek J. Piotrowskiej Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przeprowadzenia rozeznania dotyczącego możliwości obniżenia stawek opłat wynikających z konieczności gromadzenia przez grupę mieszkańców Spółdzielni środków pieniężnych na  przyszłą płatność z tytułu dzierżawy gruntu i przedstawienia Radzie Nadzorczej propozycji w  ww. zakresie.
 

- Na wniosek K. Szareckiego Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do informowania (w drodze korespondencji poleconej z potwierdzeniem odbioru) osób będących najemcami lub dzierżawcami na  majątku Spółdzielni o kończącym się okresie trwania dotychczasowej umowy i możliwości zawarcia pomiędzy stronami nowej umowy, w terminie nie krótszym niż dwukrotność okresu wypowiedzenia wynikającego z treści danej umowy.
 

- Na wniosek J. Piotrowskiej Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego bezpieczne zejście z 12-stopniowych schodów na bok, na chodnik i bezpieczne minięcie się pieszych i incydentalnie podjeżdżających lub zatrzymujących się pojazdów przy klatce IV w budynku przy ul. Mandarynki 2.

Kolejne posiedzenie RN odbędzie się  15.05.2017 o godz. 18:15

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2017 r

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady, okresowo członkowie zarządu oraz jeden  członek SM.

 Obecna była obsługa prawna i organizacyjna.

 

1/ Zatwierdzono z poprawkami protokoły RN nr 4 i 5 z ostatnich posiedzeń. 

2/ Omówiono projekt  porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Przewodniczący  Szarecki zaproponował umieszczenie punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie zmian Statutu, Regulaminu obrad WZ oraz Regulaminu Rady Nadzorczej tuż po punkcie obejmującym wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz Komisji wyborczej.
W uzasadnieniu swej propozycji Przewodniczący RN stwierdził, iż zmiany w ww. najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania Spółdzielni dokumentach powinny być - z uwagi na rangę zagadnienia - rozpatrywane na początku zebrania w jak najszerszym gronie.

 

RN zaakceptowała propozycje przewodniczącego.

 

3/ Informacja w sprawie lustracji w związku z § 75 ust. 5 Statutu

 

K. Szarecki przypomniał, iż to na Radzie Nadzorczej ciąży statutowy obowiązek przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników i wniosków z lustracji po jej zakończeniu.

 

Zarząd na pytania RN wyjaśnił  kwestie dotyczące sposobu realizacji kilku zaleceń lustracyjnych m.in:

 

- w sprawie ustalenia zakresu czynności pracownikom, którzy ich nie posiadają - chodzi o zapewnienie Spółdzielni wszechstronnych pracowników poprzez możliwie jak najbardziej elastyczne określenie ich zakresów czynności, co daje możliwości czasowego oddelegowania danego pracownika do innych obowiązków. 

 

- dotyczącego sposobu rozliczania opłat wnoszonych na pokrycie kosztów dostawy gazu w budynkach z licznikami zbiorczymi - powoduje to konieczność nowelizacji, do końca br., Regulaminu obowiązującego w tym zakresie. 

 

- dotyczącego konieczności przedstawiania przez Zarząd Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia rocznych planów remontowych oraz planów gospodarczo - finansowych do dnia 31.01 roku planistycznego - wniosek będzie realizowany

 

4/Rada Nadzorcza omówiła Informację Zarządu na temat realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej.
 

Po dyskusji z udziałem członka Spółdzielni w sprawie wzrostu opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych położonych przy Al. KEN 36 i 36A, Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedłożenia do dnia 20.05.2017 r., w formie tabelarycznej analizy rzeczowo - finansowej kosztów Spółdzielni poniesionych w 2016 r. oraz planowanych na 2017 r., ze wskazaniem pozycji mających szczególny wpływ na wzrost stawek eksploatacyjnych w nieruchomości nr 7

W wyniku tajnego głosowania Rada Nadzorcza zadecydowała, iż premie dla członków Zarządu za I kwartał 2017 r. zostaną przyznane w nw. wysokości:

M. Pykało             13,9%
M. Wojtasiewicz  19,8%
A. Gawlik             13,1%

 

5/   W sprawach różnych poruszono miedzy innymi sprawy:

 

-  W odpowiedzi na zapytanie Spółdzielni w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 10.04.2017 r. poinformowało o braku możliwości ich zniesienia.

Biorąc pod uwagę, iż zapytanie Spółdzielni dotyczyło nie zniesienia ww. opłat, a ich ujednolicenia w zakresie lokali tej samej kategorii Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania odpowiedzi na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 10.04.2017 r. dotyczące opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zawierającej sprostowanie stanowiska Spółdzielni w przedmiotowej kwestii.

 

- Kwestia dwóch spraw dzierżawy będących przedmiotem sporu z Miastem Stołecznym Warszawą. Aktualnie Spółdzielnia oczekuje na przedstawienie przez SM Migdałowa stanowiska w sprawie i wyznaczenie przez Sąd terminu rozprawy.

 

- Sprawa mieszkania socjalnego przy ul. Lanciego. Prezes Pykało poinformował, iż sprawa została załatwiona. Użytkowniczka przyjęła ofertę Spółdzielni dotyczącą mieszkania socjalnego i - za radą Spółdzielni - podjęła kroki w celu uzyskania w Urzędzie Dzielnicy Ursynów zwolnienia z zaliczek za media.

 

-  Sprawa umorzenia przez Prokuraturę postępowania dotyczącego zaboru dokumentów należących do Spółdzielni przez b. radcę prawnego Spółdzielni. Spółdzielnia  złoży zażalenie na postanowienie Prokuratury - w imieniu Spółdzielni sprawą zajmuje się mec. Magdziarz.

 

-  Sprawa likwidacji   miejsc postojowych w nieruchomości nr 6. M. Wojtasiewicz udzielił wyjaśnienia w ww. zakresie, odwołując się do obowiązującego projektu organizacji ruchu i wynikającego z niego priorytetowego charakteru dróg pożarowych.

 

-  Kwestia przedszkola przy Lasku Brzozowym 12,  M. Pykało poinformował, iż  przeprowadzone do tej pory rozmowy z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów nie rokują na korzystne dla członków Spółdzielni rozwiązanie kwestii przedszkola, z uwagi na ograniczony budżet na oświatę, którym dysponuje Zarząd Dzielnicy. 

 

Kolejne posiedzenie RN powinno odbyć się  15.05.2017 o godz 18:15